公司自成立以来已实施全面的内部控制系统及措施以确保企业管治健全有效,措施包括(1)明确了股东大会、董事会、董事长、总经理等的分级授权,(2)确保货币资金安全合理使用,(3)严控对外投资风险,(4)加强工程项目管理,(5)优化采购系统,堵塞采购环节漏洞,(6)加强筹资活动控制,及(7)规范关联交易管理。



审计委员会

公司已设立审计委员会,并于2013年8月通过了的书面职权范围。审计委员会的职责为监督公司的内部控制、财务数据披露及财务报告事宜。其中包括:建议委聘、续聘或罢免外部审计师;按照适用标准审核及监督外部审计师的独立性及客观性以及审核过程的有效性;审阅公司的财务资料;监督公司的财务申报制度及内部控制程序;及加强内部审计师与外部审计师的沟通。
 
审计委员会成员包括臧秀清女士、肖湘女士及肖祖核先生。臧秀清女士及肖祖核先生为独立非执行董事。审计委员会主任委员由臧秀清女士担任。
 
工作规则

薪酬与考核委员会

公司已设立薪酬委员会,并于2013年8月通过了更新的书面职权范围。薪酬委员会的职责包括:评估公司全体董事、监事及高级管理层的薪酬架构及政策并就此向董事会提出建议;获董事会转授责任,厘定执行董事、监事及高级管理层成员的薪酬福利或就此向董事会提出建议;就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;审核及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排;及监督董事、监事及高级管理人员薪酬政策的实施情况。
 
薪酬委员会成员包括侯书军先生、杨文胜先生及臧秀清女士。侯书军先生及臧秀清女为独立非执行董事。薪酬委员会主任委员由侯书军先生担任。
 
工作规则

提名委员会

公司已设立提名委员会,并于2013年8月通过了更新的书面职权范围。提名委员会的职责包括:每年审核董事会及高级管理人员选拔标准与流程、架构、人数、组成及成员多元化,并就任何为配合本公司的公司战略而拟对董事会及高级管理人员作出的任何变动提出建议;物色合资格担任董事及高级管理人员的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;及就董事及高级管理人员委任、重新委任以及继任计划向董事会提出建议。
 
提名委员成员包括陈瑞华先生、臧秀清女士及李建平先生。陈瑞华先生及臧秀清女士为独立非执行董事。提名委员会主任委员由陈瑞华先生担任。
 
工作规则

战略委员会

公司已成立战略委员会,并于2013年8月通过更新的书面职权范围战略委员会的职责包括:。研究本公司重要中长期战略与发展计划并提出建议;研究本公司的重大资本开支,投资及融资项目并提出建议;及研究与本公司发展有关的重大事宜并提出建议。
 
战略委员会成员包括曹子玉先生,杨文胜先生,肖湘女士,陈瑞华先生及侯书军先生。陈瑞华先生及侯书军先生为独立非执行董事。战略委员会主任委员由曹子玉担任。
 
工作规则

章程

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董事名单及其角色和职能

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股东提名候选董事的程序

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香港联交所主板上市规则

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